（原标题：中公高科2024年第二次临时股东大会资料）

中公高科养护科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 - 建议续聘：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。 - 基本情况： - 成立于1981年，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 - 截至2023年末，从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名。 - 2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。 - 投资者保护能力：已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元。 - 诚信记录：近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。 - 审计收费：2024年度财务报表审计费用30万元，内部控制审计费用10万元，合计40万元。

议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 - 背景：为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，根据《指导意见》和《管理办法》等规定，对《独立董事工作制度》进行修订。 - 主要内容： - 明确独立董事的定义、任职资格、职责与履职方式、履职保障等。 - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 - 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供必要的工作条件和人员支持。

议案三：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 - 原因：孟书涛先生因退休、和松先生和姜震宇先生因工作原因辞去董事职务，目前公司非独立董事空缺3名。 - 候选人： - 刘兆磊：现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任。 - 潘宗俊：现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师并代行总经理职责，持有公司股份121,250股。 - 曹江：现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理，持有公司股份140,000股。